¿Qué es una sociedad anónima??
Una sociedad ficticia es una empresa formada que no tiene operaciones comerciales reales. Se crean sobre todo para blanquear dinero o, a veces, para aparcar los fondos de las primeras empresas. No emplean a nadie ni prestan ningún servicio.
Las empresas fantasma se crean en paraísos fiscalesParaísos fiscalesUn paraíso fiscal o centro financiero offshore es cualquier país o jurisdicción que ofrece una responsabilidad fiscal mínima a las personas y empresas extranjeras. para evitar el pago de impuestos y ocultar la identidad del propietario. Si un individuo está involucrado en una actividad ilegal, una sociedad instrumental puede ser una plataforma para ocultar dinero. Se puede abrir una sociedad ficticia abriendo una cuenta bancaria y comprando bienes inmueblesLos bienes inmuebles son propiedades que consisten en terrenos y mejoras, que incluyen edificios, accesorios, carreteras, estructuras y sistemas de servicios públicos. en un paraíso fiscal.
Resumen
Estos son algunos de los paraísos fiscales más comunes:
Cómo crear una sociedad instrumental
Una sociedad pantalla no es técnicamente ilegal. Se convierte en una organización criminal cuando se utiliza para el blanqueo de dinero u otras actividades ilegales. A pesar de ser famosa por ayudar a los ricos y famosos a evadir impuestos, es muy fácil de crear.
Estos son los pasos:
Ventajas y desventajas de las sociedades pantalla
Pros
Cons
Filtraciones de los papeles de Panamá
Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño, vio su 11.5 millones de clientes filtrados al mundo. La lista de clientes incluye a personas influyentes y famosas de varios países con dinero guardado en diferentes paraísos fiscales. De los 143 políticos nombrados, 12 eran líderes nacionales como el ruso Vladimir Putin, el paquistaní Nawaz Sharif, el iraquí Ayad Allawi, el ucraniano Petro Poroshenko y el ucraniano Sigmundur Davíð Gunnlaugsson de Islandia.
La filtración provocó varias investigaciones por parte de las autoridades reguladoras y la dimisión de miembros del consejo de administración de varias empresas y políticos.
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